İstanbul’da Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden yasa dışı bahis, forex ve çeşitli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla 76 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 26’sı tutuklanırken 36’sı adli kontrolle serbest bırakıldı; 12 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
Operasyon kapsamında 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Savcılık ve MASAK raporlarına göre paravan şirketler üzerinden yürütülen sistemde, suç gelirleri bankalar ve ödeme kuruluşları aracılığıyla yasal görünüme kavuşturuluyordu.
Soruşturma kapsamında dün (14 Kasım) sabah saatlerinde düzenlenen dördüncü dalga operasyonla 76 kişi gözaltına alınmıştı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında daha önce 3 operasyon daha yapıldığı belirtilmişti.
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edilmişti.
MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarılmıştı.
Bu tespitlerle yapılan 4’ncü operasyonda, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirilmişti.
Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verilmişti.
