Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, düzenlenen operasyon kapsamında 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Alihan Kuriş’in lideri olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları inceleniyor.
Soruşturma kapsamında şüpheliler ile suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu hazırlandı.
Şirketlerin finansal hareketleri incelendi
Başsavcılığın açıklamasında, şirketlerin birçoğunun finansal işlem hacmi ile mal alış ve satışlarının 2020 ve sonrasında belirgin biçimde arttığı belirtildi. Aynı dönemde bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, bölünme yoluyla kurulan yeni şirketlerin ise yüksek sermayeyle oluşturulduğu kaydedildi.
Yeni şirketlerin, bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde kurulduğu ve faaliyet alanlarının da önceki şirketlerden farklı olduğu ifade edildi.
Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı, mal alış-satış veya transfer kaydı bulunmadığı ve aktif ticari faaliyetlerinin olmadığı belirtildi. Buna rağmen söz konusu şirketlerin sermayelerinin büyük bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı aktarıldı.
Açıklamada, bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerinin takip edilmesinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi.
Yüksek miktarlı nakit hareketleri
Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden transferler gerçekleştirildiği ve yüksek miktarda nakit hareketi bulunduğu belirtildi.
Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı açıklanmayan yüksek miktarlı nakit girişleri yapıldığı, bu paraların ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı kaydedildi.
Şirket hesaplarına yatırılan veya transfer yoluyla gelen yüksek miktarlı tutarların farklı şirketlere aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen paralar ile nakit yatırımların çeşitli şirketlere gönderildiği ifade edildi.
Şirketlerin mal alış ve satış kayıtlarında da diğer tüzel kişilerle yüksek miktarlı işlemler gerçekleştirildiği belirtildi.
Yurt dışından döviz transferleri ve vergi iadeleri
Açıklamada, bazı şirketlerin çeşitli tüzel kişilerle gerçekleştirdiği yüksek miktarlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalandırma açısından dikkat çekici bulunduğu aktarıldı.
Şirket hesaplarına, mal alış-satış kayıtlarıyla uyumlu olmadığı değerlendirilen şekilde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz cinsinden transferler geldiği belirtildi.
Bazı şirketlerin ise yüksek miktarda vergi iadesi aldığı kaydedildi.
17 ilde operasyon
Başsavcılık, soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Operasyon kapsamında, bir bölümünün yurt dışında olduğu belirlenen toplam 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Operasyonda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Dokuz şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. (ANKA)
