İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş kişi, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan bulunuyor.
Soruşturma Katılımevim hisselerine ilişkin başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül’de yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti.
Başsavcılık açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.
Şirketin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 15’inin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Firari durumda bulunan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarılmıştı.
Çok sayıda şirketin yöneticilerinin mal varlıkları donduruldu
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu bildirilmişti.
Başsavcılık, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla çeşitli kurumlara da yazı gönderildiğini açıklamıştı.
Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) müzekkereler gönderildiği belirtilmişti.
Başsavcılık, adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi yönündeki talebin ilgili kurumlara bildirildiğini açıklamıştı.
Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü kaydedilmişti.
Başsavcılık mali hareketleri incelemeye aldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve bu kişilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İncelemenin şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarını da kapsaması öngörülmüştü. Mali hareketlerin incelenmesiyle bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.
Soruşturmada yeni gözaltılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan da gözaltına alınmıştı.
Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.
Bugün ise soruşturma kapsamında 14 kişinin daha gözaltına alındığı bildirilmişti.
Son olarak Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
