Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında gelişmeler sürüyor.
Bu kapsamda, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın arından Özel gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.
Çalışmalar kapsamında Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı verilmişti.
Ne olmuştu?
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini isteyen Başsavcılık, 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin gönderilmesini istedi.
Soruşturma kapsamında daha önce Tera ve Pusula gruplarıyla bağlantılı olduğu belirtilen çok sayıda yönetici hakkında tutuklama kararları verilmişti.
Sonraki operasyonlarda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.
Daha önceki operasyon ve adli işlemler sonucunda tutuklu sayısı 45’e ulaşmıştı. Son 6 tutuklama kararıyla birlikte soruşturmalardaki toplam tutuklu sayısı 51 oldu.
Soruşturma kapsamında şirketler ve yöneticilerin mali hareketleri, yurt dışı para transferleri ve kripto varlık işlemlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
