Mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma, MASAK’ın tespitleri doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Operasyonu istanbul mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri yürüttü.
Soruşturma kapsamında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla 9 milyar lirayı dolaşıma soktuğu ileri sürüldü.
10 kişi tutuklandı
Savcılık, ifade işlemleri tamamlanan 40 kişiden, 2 milyon lira üzeri işlem hacmi bulunan ve hesap açarak başka kişilere verdikleri tespit edilen 20 kişiyi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk etti. 20 kişi için ise adli kontrol tedbiri talep edildi.
Sulh Ceza Hakimliği, 10 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu 30 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Faik Özbey hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
