ABD’de İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank, dokunulmazlık talebinin temyiz mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine davayı ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşıdı.
Halkbank davası ikinci kez ABD Yüksek Mahkemesi’nde görülecek.
Reuters’ta yer alan habere göre ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’a 22 Ekim 2024 tarihinde New York’taki 2’nci ABD Temyiz Mahkemesi tarafından verilen kararı temyiz etmek için pazartesi gününe kadar süre tanımıştı.
Açıklamayı Halkbank’ın avukatı Robert Cary yaptı.
ABD Yüksek Mahkemesi, Manhattan’daki ABD 2. Bölge Temyiz Mahkemesi’nin 22 Kasım 2024’te aleyhte verdiği karara itiraz etmesi için Halkbank’a Pazartesi gününe kadar süre vermişti. Cary, temyiz mahkemesine gönderdiği mektupta bankanın itirazını sunduğunu söyledi ancak itiraz henüz ABD Yüksek Mahkemesi’nin internet sitesinde yer almadı.
Ne olmuştu?
İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki paravan şirketler ve para aktarma kuruluşlarını kullanarak İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddia edilen Halkbank’ın aleyhindeki iddianame 2019 yılında kamuya açıklanmıştı.
ABD’de New York Güney Bölge Savcılığı, İran’a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Halkbank hakkında bir iddianame hazırladı ve yargılama süreci başlatıldı.
Ekim 2019’da hazırlanan 45 sayfalık iddianamede, hisselerinin büyük çoğunluğunun Türkiye’ye ait olduğuna dikkat çekilen Halkbank’a aralarında dolandırıcılık ve kara para aklamanın da olduğu altı farklı suçlama yöneltiliyor.
İran’a yönelik yaptırımların delinmesi için kurulduğu iddia edilen sistemin Ankara’dan üst düzey yetkilileri tarafından da desteklenip korunduğu öne sürülüyor.
Başlatılan yargı süreciyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Halkbank’ın ABD’nin nükleer programı nedeniyle İran’a uyguladığı yaptırımların delinmesi amacıyla yıllarca süren ve toplam boyutu milyarlarca dolara ulaşan bir düzenin parçası olduğu iddia edildi.
İddianamede, İran’a uygulanan ve ABD finans sistemine erişimini kısıtlayan yaptırımların farklı ülkelerde kurulan paravan şirketler üzerinden yapılan işlemlerle delindiği öne sürülüyor.
Ayrıca kurulduğu iddia edilen sistemle, İran hükümetinin petrol ve doğalgaz satışlarından elde ettiği ancak yaptırımlar nedeniyle ülkesine sokamadığı gelirin de başta altın olmak üzere çeşitli ticari işlemlerle İran’a aktarıldığı belirtiliyor.
İddianamede, “Halkbank, bilerek kurulan bu düzene yardımcı oldu, ABD’li düzenleyici kurumları ve yabancı bankaları aldatmayı amaçlayan hileli işlemlerin tasarlanmasına dahil oldu ve bu süreçlere katılımıyla ilgili ABD’li düzenleyici kurumlara yalan söyledi” denildi.
Halkbank’ın Hazine Bakanlığı başta olmak üzere ABD’li kurumlara konuyla ilgili yanlış bilgi verdiği de iddianamede yer alan bir başka iddia.
Dava, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri de karmaşık hâle getirmişti.
