İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.
Soruşturma dört farklı koldan yürütülüyor
Başsavcılık tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre, soruşturmanın dördüncü dalga operasyonu dört başlık altında yürütülüyor.
Bunlardan ilki, Ahbap Derneği’nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma yaptığı ve bağışlardan önemli miktarda kaynak aktardığı, ancak taahhüt edilen konutların tamamlanmadığı öne sürülen şirketlere ilişkin incelemeleri kapsıyor.
Soruşturmanın bir diğer ayağında ise Yeliz Kaya’ya devredildiği belirtilen taşınmazlar inceleniyor. Dosyaya göre, çeşitli şirketler ve kişiler tarafından Kaya’ya çok sayıda taşınmaz devredildiği tespit edildi. Bu kapsamda Başaran Holding AŞ’nin sahibi Hüseyin Başaran’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.
“Dernek çeklerine ilişkin işlemler” başlığı altında ise Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri incelenirken, son ciranta oldukları belirtilen Sibel Kaya ile Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem yapıldı.
Soruşturmanın “Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler” başlığında ise Haluk Levent ile mali ve ticari ilişkisinin incelendiği belirtilen Ali Demirhan hakkında işlem başlatıldı. Bu kapsamda Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek hakkında gözaltı kararı verilmişti.
27 Temmuz’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmada daha önce neler yaşandı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddialarıyla Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda, bazı kişilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, aralarında yüksek miktarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadığı ve kısa süre içinde çok sayıda taşınmaz devri yaptığı öne sürüldü.
Soruşturmanın ilk dalgasında, aralarında Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent‘in de bulunduğu 17 kişi 12 Temmuz’da gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda 9 kişi daha gözaltına alındı, biri emniyette serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 25 kişiden Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı, 11 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Soruşturmanın devamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4’ü tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18’e yükseldi.
Daha sonra yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Ahbap Derneği ile bazı kişilerin mal varlıklarına el konuldu.
