İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Şirkete ait 8 araç, 33 konut, 50 arsa ve 126 hesaba hakimlik kararıyla el kondu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlamıştır.
MASAK raporları, TCMB/TÖDEB tespitleri, finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulguları birlikte şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı, olayın münferit işlem hareketlerinden ibaret olmayıp, merkezinde ödeme kuruluşu bulunan organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği tespit edilmiştir.
Gözaltılar var
TCMB denetim ve MASAK analiz raporlarının tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul ve Ankara illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. 13 şüphelinin gözaltına alındığı adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulanmıştır. Soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi adına suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüpheli mal varlıklarına (Suçtan elde ettiği tespit edilen (8) araç, (33) konut, (50) arsaya el konulmuş,(126) adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulanmış ), Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konulmuştur.
Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şahıs ile adresinde bulunamayan 1 şahısın yakalamasına yönelik çalışmalar devam etmektedir”
