İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Sulh ceza hakimliği bugün (26 Eylül), şüpheliler Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik’in tutuklanmasına karar verdi. Daha önce tutuklanan Enis Bulut ve Burak Gökçe’yle birlikte 8 şüpheliden 6’sını daha tutukladı. Diğer iki şüpheli Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Böylelikle soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 51’e çıkmış oldu.
Gürlek: ’46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu’
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fonlardan para çıkışına dair açıklamalarda bulundu.
Gürlek’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “sermaye piyasası kanununa muhalefet” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atılmış; 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı dondurulmuş; haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
Bu kapsamda; devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve malvarlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi; sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.
Amacımız açıktır: Soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkân vermemek; suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır.“
Ne olmuştu?
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini isteyen Başsavcılık, 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin gönderilmesini istedi.
Soruşturma kapsamında daha önce Tera ve Pusula gruplarıyla bağlantılı olduğu belirtilen çok sayıda yönetici hakkında tutuklama kararları verilmişti.
Sonraki operasyonlarda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.
Daha önceki operasyon ve adli işlemler sonucunda tutuklu sayısı 45’e ulaşmıştı. Son 6 tutuklama kararıyla birlikte soruşturmalardaki toplam tutuklu sayısı 51 oldu.
Soruşturma kapsamında şirketler ve yöneticilerin mali hareketleri, yurt dışı para transferleri ve kripto varlık işlemlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
